央行深圳市分行连开多张罚单：剑指多家支付机构，合计罚没超1483万元
3月28日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，剑指多家支付公司与征信机构。
银盛支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，与身份不明的客户进行交易，被给予警告，合计罚没超324万元。陈某（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长）对公司违反清算管理规定，与身份不明的客户进行交易负有责任，被给予警告，处罚款15万元。
中付支付因违反清算管理规定，被给予警告，合计罚没超388万元。王某音（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理中心总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款19万元。
捷易付科技因违反预付卡管理规定，被罚款9万元。
深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定，违反征信业务管理规定，被给予警告，处罚款9.35万元。林某莲（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）对公司违反征信业务管理规定，被处罚款2200元。
乐刷支付因违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，被给予警告，合计罚没超445万元。舒某（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款20万元。
盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，被给予警告，处罚款308万元。曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款16.45万元。
| 中国人民银行深圳市分行银行行政处罚决定信息公示表 | ||||||||
| （深人银罚〔2025〕5号-15号） | ||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限 | 备注 |
| 1 | 银盛支付服务股份有限公司 | 深人银罚〔2025〕10号 |
1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定； 3．未对外包服务商开展尽职调查； 4．与身份不明的客户进行交易。 |
给予警告，合计罚没3，240，006.98元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 2 |
陈某 （时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总 经理、董事长） |
深人银罚〔2025〕8号 |
对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反清算管理规定； 2．与身份不明的客户进行交易。 |
给予警告，处罚款15万元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 3 | 中付支付科技有限公司 | 深人银罚〔2025〕9号 | 违反清算管理规定。 | 给予警告，合计罚没3，880，751.14元 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 4 |
王某音 （时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理 中心总经理） |
深人银罚〔2025〕7号 |
对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任： 违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款19万元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 5 | 捷易付科技有限公司 | 深人银罚〔2025〕5号 | 违反预付卡管理规定 | 处罚款9万元 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月21日 | 一年 | |
| 6 | 深圳市信联征信有限公司 | 深人银罚〔2025〕12号 |
1．违反征信机构管理规定； 2．违反征信业务管理规定。 |
给予警告，处罚款9.35万元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 一年 | |
| 7 |
林某莲 （时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理） |
深人银罚〔2025〕11号 |
对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任： 违反征信业务管理规定。 |
处罚款2200元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 一年 | |
| 8 | 乐刷支付科技有限公司 | 深人银罚〔2025〕13号 |
1．违反机构管理规定； 2．违反商户管理规定； 3．违反清算管理规定； 4．未对外包服务商开展尽职调查。 |
给予警告，合计罚没4，450，114.06元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 9 |
舒某 （时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监） |
深人银罚〔2025〕6号 |
对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款20万元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月24日 | 五年 | |
| 10 | 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 | 深人银罚〔2025〕15号 |
1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款308万元。 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月27日 | 五年 | |
| 11 |
曾某洪 （时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理） |
深人银罚〔2025〕14号 |
对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款16.45万元 | 中国人民银行深圳市分行 | 2025年3月27日 | 五年 | |